CipherTrace: 97% "czarnych" bitcoinów przechodzi przez nieregulowane wymiany

CipherTrace: 97% "czarnych" bitcoinów przechodzi przez nieregulowane wymiany

Ustawy przeciwko praniu brudnych pieniędzy za pomocą kryptowalut udowodniły swoją skuteczność, ponieważ prawie wszystkie takie pranie pieniędzy odbywa się za pośrednictwem regulowanych giełd

Wyniki badań

Raport CipherTrace za trzeci kwartał wykazał 927 milionów dolarów w kradzieży kryptowalut wszystko wciąż czekają na swoją kolej do prania. Eksperci zapewniają, że wciąż czekają tylko ze względu na przepisy, które zapobiegają praniu pieniędzy. Teraz prawie wszystkie skradzione kryptowaluty trafiają do nieuregulowanych giełd, zwłaszcza tych, które znajdują się w krajach o słabych prawach.

W badaniu przeanalizowano 45 milionów transakcji obejmujących 20 największych cryptobirdów między styczniem 2009 r. A wrześniem 2018 r. Źródła Fundusze te to czarny rynek, miejsca prania pieniędzy, finansowanie terrorystów, wymuszenia i kryptodeking (ukryte wydobycie).

Strona kryminalna Bitcoina

Według badań odsetek "czarnych" bitcoinów jest nieuregulowany Zarządzane giełdy dochodzą do 5%. W sumie, według ekspertów, w okresie opisanym powyżej, około 380 tysięcy BTC zostało przepłukanych przez takie giełdy, które w obecnym tempie wynosiły 2,5 miliarda dolarów.

Czytaj także  CEO Tron wskazuje na partnerstwo o wartości 10 miliardów dolarów

Dyrektor wykonawczy CipherTrace, Dave Dzhevans, skomentował wyniki badania:

"Dowiedzieliśmy się, że ścisła regulacja ma bezpośredni związek z upadającą działalnością przestępczą w kryptosferze. Większość krajów jest na dobrej drodze do zwiększenia zaufania i bezpieczeństwa w całym ekosystemie kryptowaluty. Według naszych szacunków, jeśli wprowadzimy światowy standard przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, po 18 miesiącach zobaczymy odpowiedni wynik. "

Powiązane wiadomości