NBU pozbawione licencji dużej sieci wymienników walutowych

NBU pozbawione licencji dużej sieci wymienników walutowych

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) cofnął licencję firmy finansowej "X" na realizację operacji walutowych (operacje wymiany walut) nr 189 z 25 maja 2015 r.

Odpowiednia decyzja została zatwierdzona 11 października, służba prasowa regulatora informuje [19659002] Przyczyną unieważnienia licencji było uznanie struktury własnościowej spółki za nieprzejrzystą, a także ustalenie szeregu istotnych naruszeń porządku operacji wymiany walut oraz wymogów dotyczących organizacji ochrony lokali

. Tak więc, począwszy od 2017 r., Narodowy Bank zwrócił uwagę fińskiej firmy cc za niezgodność struktury własności z wymogami w zakresie przejrzystości

"Zamiast dostosowania struktury własnościowej do wymogów przejrzystości i spełnienia zasadniczej części wymogów obowiązującego ustawodawstwa, w szczególności uzyskania zgody na nabycie znaczącego udziału w regulatorze profilu – Krajowej Komisji, która przeprowadza regulacje sfera rynków usług finansowych – utworzono "drużynę piłkarską" złożoną z 11 osób w strukturze własności "X", co spowodowało zatarcie własności w taki sposób, że nikt Pan X od nowych uczestników nie miał znaczącego udziału – powiedział NBU

Czytaj także  Affordable Housing 2018 Program na Ukrainie - zmiany i nowe warunki

Ponadto X podlegał znacznej liczbie naruszeń wymagań dotyczących organizacji ochrony lokali, w których prowadzone są operacje wymiany walut, w szczególności w zakresie wyposażenia miejsc pracy kasjerów przez elementy obronne projekty, które spełniają ustalone wymagania, system CCTV, wykrywacz systemu alarmowego.

NBU wykryło w działalności koncesjonariusza szereg naruszeń porządku operacji walutowych i wymiany, w szczególności transakcji na sprzedaż waluty obcej bez rejestracji dokumentów, bez korzystania z procesorów rozliczeniowych i bez wystawiania paragonów za transakcje wymiany walut

Jeśli znajdziesz błąd na tej stronie, zaznacz go i naciśnij
Ctrl + Enter

Powiązane wiadomości